Cuckoo Holdings Co.,Ltd

AGM Information • Mar 12, 2019

쿠쿠홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무재표               승인의 건   제2호 의안 : 제42기 현금배당 결정의 건      제3호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 정관일부                변경의 건   제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재영	1964-08	3	재선임	현)NH투자증권 강북 프리미어블루 프라이빗뱅커(PB)	NH투자증권(상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서재영	1964-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)NH투자증권 강북 프리미어블루 프라이빗뱅커(PB)