Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

证券代码：688665
证券简称：四方光电
公告编号：2026-017

四方光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月8日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 15点00分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

---

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案	✓
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	✓
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案	✓
4	关于2025年度利润分配方案的议案	✓
5	关于续聘2026年度外部审计机构的议案	✓
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案	✓
7	关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	✓
8	关于修改《公司章程》的议案	✓
9	关于签署股权补偿及转让协议的议案	✓
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	✓
11	关于修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	✓

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12	关于修订《对外担保管理制度》的议案	✓
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案	✓
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	✓
15	关于修订《募集资金管理制度》的议案	✓
16	关于修订《分红管理制度》的议案	✓
17	关于新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓
18	关于新增《授权管理制度》的议案	✓

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年12月27日、2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年度股东会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：武汉佑辉投资有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、熊友辉、刘志强、董宇、龙舟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688665	四方光电	2026/4/29

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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月30日9:00至2026年5月8日15:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月7日17:00前送达。
（二）登记地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月7日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

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六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号。

联系人：陈子晗

联系电话：027-81628826

传真号码：027-87401159

电子邮箱：bod@gassensor.com.cn

邮政编码：430205

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四方光电股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

---

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案
2	关于2025年度董事会工作报告的议案
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案
4	关于2025年度利润分配方案的议案
5	关于续聘2026年度外部审计机构的议案
6	关于2026年度董事薪酬方案的议案
7	关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
8	关于修改《公司章程》的议案
9	关于签署股权补偿及转让协议的议案
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11	关于修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案
15	关于修订《募集资金管理制度》的议案
16	关于修订《分红管理制度》的议案
17	关于新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
18	关于新增《授权管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。