CUBIC KOREA INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

한국큐빅/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		(보고사항) 1.30기 감사보고, 영업보고,        내부회계관리제도 운영실태 보고 (의결사항) 1.제1호의안:30기(2018.1.1 - 2018.12.31)  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3.제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 2명,사외이사1명)  3-1호의안:사내이사 선임의 건(오봉균)  3-2호의안:사내이사 선임의 건(이승용)  3-3호의안:사외이사 선임의 건(김인수) 4.제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5.제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오봉균	1960-08	2	재선임	삼영무역(주) 상무 (주)한국큐빅 사장
이승용	1968-11	2	재선임	(주)케미그라스 대표이사 삼영무역(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인수	1973-09	2	재선임	법무법인 광장 변호사 국민연금공단 대체투자위원회위원	-