Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

May 10, 2019

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-051

太空智造股份有限公司

关于2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019 年5 月16 日。

• 2、2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售数量为7,152,102 股，

• 占目前公司总股本的2.02%。

• 3、本次实际申请解除限售的激励对象人数共计39 人。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年4 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过《关 于2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 《北京太空板业股份有限公司2018 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《激励计划（草案修订稿）》”）规定及2018 年第一次临时股东大会授权，办 理本激励计划第一个解除限售期限制性股票的上市流通事宜。具体情况如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

本公司于2018 年1 月22 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事 会第十七次会议审议通过了《关于<北京太空板业股份有限公司2018 年股权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。

2018 年1 月26 日，公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八 次会议审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事和监事 分别出具了核查意见，同意将本激励计划提交股东大会审议。北京大成律师事务

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太空智造股份有限公司

公告

所就本激励计划进行了审核并出具了法律意见书。

公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为2018 年1 月23 日至2018 年2 月1 日。2018 年2 月2 日，公司监事会根据《管理办 法》等法律、法规及规范性文件和《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，确 认公告日止，公司监事会未收到任何对公司本次拟激励对象提出的异议，并披露 了《北京太空板业股份有限公司监事会关于2018 年股权激励计划之授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。

2018 年2 月7 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于< 北京太空板业股份有限公司2018 年股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议 案》、《关于<北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2018 年2 月8 日，公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十 九次会议审议通过了《关于向2018 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》。

2018 年5 月3 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认，公司完成了向41 名激励对象授予1662.056 万股限制性股票 的登记工作，首次授予限制性股票上市日为2018 年5 月8 日。

公司于2019 年4 月25 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第 六次会议审议通过《关于2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，董事会认为公司2018 年股权激励计划规定的第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，同意办理39 名激励对象7,152,102 股限制性股票的解除 限售事宜。

二、2018 年股权激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件的成就情

况

1、解除限售期已满

根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票分三期解除限售，第 一个解除限售期为自股权登记日起12 个月后的首个交易日起至股权登记日起24

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太空智造股份有限公司

公告

个月内的最后一个交易日当日止。

公司 2018 年股权激励计划授予日为2018 年2 月8 日，上市日期为2018 年

5 月8 日。限制性股票的第一个锁定期于2019 年5 月8 日已届满。

2、解除限售条件成就情况说明

2、解除限售条件成就情况说明
激励计划设定的解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
公司未发生如下任一情形： 1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 报告； 2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告； 3）上市后最近36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 形； 4）法律法规规定不得实行股权激励的； 5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除 限售条件。
激励对象未发生如下任一情形： 1）最近12 个月内被证券交易所认定为不 适当人选； 2）最近12 个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选； 3）最近12 个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施； 4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的；	激励对象未发生前述任一情形， 满足解除限售条件

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太空智造股份有限公司

公告

5）法律法规规定不得参与上市公司股权激 励的； 6）中国证监会认定的其他情形。
公司层面业绩考核要求 以2016 年营业务收入为基数，2018 年主营 业务收入增长率不低于15%	经中兴财光华审计，公司2018 年 营业收入为537,096,927.41 元， 较2016 年营业收入增长61.87%， 满足解除限售条件
个人层面业绩考核 激励对象的个人层面的考核按照公司现行 薪酬与考核的相关规定实施。 个人层面上一年度考核结 果 个人层面系 数 优秀/良好 100% 合格 80% 不合格 0% 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对 象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数 ×个人当年计划解除限售额度。 激励对象考核当年不能解除限售的限制性 股票，由公司回购注销。	除2 名激励对象离职已不具备激 励资格外，其余39 名激励对象绩 效考核均在“良好”及以上，均 满足本次全比例解锁条件。

综上所述，公司 2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经 成就。根据2018 年第一次临时股东大会的授权，可由董事会按照《激励计划（草 案修订稿）》的相关规定，办理2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售 上市流通事宜。

董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在 差异。

三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

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太空智造股份有限公司

公告

• 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019 年5 月16 日。

• 2、2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售数量为7,152,102 股，

• 占目前公司总股本的2.02%。

• 3、本次实际申请解除限售的激励对象人数共计39 人。

• 4、各激励对象本次限制性股票解除限售股份可上市流通情况如下：

激励对象	职务	获授的限制性 股票数量（股）	本次解除限售的限 制性股票数量（股）	剩余未解除限售的限制 性股票数量（股）
汪逸	董事	1,800,000	810,000	990,000
管理人员、核心技 术（业务）骨干38 人）		14,093,560	6,342,102	7,751,458
合计		15,893,560	7,152,102	8,741,458

• （注：本次股权激励计划向41 名激励对象授予1662.056 万股限制性股票，

• 其中39 人合计持有15,893,560 股限制性股票，除2 名激励对象离职已不具备激 励资格外，其余39 名激励对象绩效考核均在“良好”及以上，均满足本次全比 例解锁条件。根据《激励计划》（草案修订稿），第一个解除限售期解除限售比例 为45%，故本次解除限售的限制性股票数量=获授的限制性股票数量*45%）。

• (注：激励对象中汪逸先生为公司董事，其所持限制性股票解除限售后，将

• 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。)

四、本次股份解除限售后股份结构变动表

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售流通股	149,165,735	42.09	-6,792,102	142,373,633	40.18
1.高管锁定股	132,545,175	37.40	360,000	132,905,175	37.50
2.股权激励限售股	16,620,560	4.69	-7,152,102	9,468,458	2.67

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太空智造股份有限公司

公告

二、无限售流通股	205,202,025	57.91	6,792,102	211,994,127	59.82
三、总股本	354,367,760	100.00	0	354,367,760	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第九次会议决议公告；

• 2、第七届监事会第六次会议决议公告；

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4、北京大成律师事务所关于太空智造股份有限公司2018 年股权激励计划首

• 次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。 特此公告！

太空智造股份有限公司董事会

2019 年5 月10 日

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