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Dec 29, 2021

立方数科股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-121

立方数科股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月29 日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司经营 管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相 关事宜。股东大会召开时间另行通知。现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册地址的基本情况

基于公司未来产业发展需要，公司拟变更注册地址，公司拟将公司注册地址 变更为“安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口”。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册地址变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定，并结 合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第五条 公司住所：北京市丰台区中核路3号院3 号楼12 层1201 室。	第五条 公司住所：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股 东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理 层根据《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。上述变更最终

立方数科股份有限公司

公告

以工商登记机关核准的内容为准，完成工商变更登记的时间具有不确定性。

三、独立董事意见

公司本次拟变更注册地址及修订公司章程的事项是符合公司未来规划和战 略发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益，因此我们一致同意该议案内容， 并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

• 1、公司第八届董事会第八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会 2021 年12 月29 日