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Dec 29, 2021

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-119

立方数科股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月23 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知， 并于2021 年12 月29 日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7 人，实 参加董事7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》 的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司控股孙公司上海比程信息技术有限公司（以下简称“上海比程”）拟以 自有资金600 万元与上海燃麦网络科技有限公司（以下简称“上海燃麦”）共同 出资成立合资公司（名称和注册地待定，以下简称“合资公司”）。合资公司注册 资本为人民币1000 万元，其中，上海比程以自有资金出资600 万元，占注册资 本的60%；上海燃麦以自有资金出资400 万元，占注册资本的40%。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

基于公司发展战略规划，综合考虑未来经营发展需要，公司拟变更公司注册

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地址，同时对公司章程相关内容进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管 理层在股东大会审议通过后就上述变更注册地址及修改《公司章程》事宜适时办 理相关工商变更登记、备案等手续。股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

• 1、立方数科股份有限公司第八届董事会第八次会议决议； 特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021 年12 月29 日

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