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Aug 23, 2021

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-097

立方数科股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知 于2021 年8 月17 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2021 年8 月23 日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加监事3 名，实际参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《立方数科股份有限公司2021 年半年度报告（全文及摘 要）》

公司监事认真审议了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘 要》，一致认为公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部 门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状 况和经营成果等事项，报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《立方数科 股份有限公司2021 年半年度报告（全文及摘要）》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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三、备查文件

• 1、立方数科股份有限公司第八届监事会第三次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2021 年8 月23 日

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