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May 18, 2021

立方数科股份有限公司 公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-068

立方数科股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2020年度 股东大会选举产生第八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间要 求，现场发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由任斐女士主持本次 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举任斐女士担任公司第八届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公 司第八届监事会任期届满之日止。（任斐女士简历详见2021 年4 月27 日刊登于 巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议的公 告》及其附件。）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

立方数科股份有限公司监事会

立方数科股份有限公司 公告

2021 年5 月18 日