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Apr 7, 2021

立方数科股份有限公司 公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-049

立方数科股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议 通知于2021 年4 月2 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2021 年4 月7 日以通讯表决方式召开。由监事会主席许翔女士主持，出席会议的监事 应参加监事3 名，实际参加监事3 名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《关于公司接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司日常经营流动资金周转需求，公司向关 联自然人借款，交易遵循了客观、公平、公允原则，未损害上市公司及公司其他 中小股东的利益。监事会一致同意本次事项。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1．《立方数科股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议》； 特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2021 年4 月7 日

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