Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jan 20, 2021

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2021-020

太空智造股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1．本次股东大会以现场投票（视频会议、通讯方式投票，下同）和网络投

• 票相结合的方式召开；

  • 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  • 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”、“太空智造”）第七届董事会 第二十九次会议于2021 年1 月5 日以公告方式向全体股东发布了关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知。2021 年1 月20 日上午11:00 时，公司2021 年 第一次临时股东大会以现场投票、通讯方式投票和网络投票的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，马超先生主持。为配合北京地区疫情防控 工作，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司全体董事、 监事、高级管理人员通过现场、视频及通讯结合的方式参会，北京大成律师事务 所见证律师通过视频方式列席现场会议并进行见证。本次会议的召集、召开与表 决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共10 名，所持（或代理）有表决权

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的股份总数39,765,566 股，占公司股份总数的8.0154%。其中，参加表决的中 小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共9 名，代表股份数 7,518,100 股，占公司有表决权股份总数的1.5154%。

（二）出席现场（视频）会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5 名，代表股份数39,675,866 股，占公司有表决权股份总数的7.9973%；其中，参加现场投票表决的中小投资 者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共4 名，代表股份数7,428,400 股，占公司有表决权股份总数的1.4973%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共5 名，代表股份数89,700 股，占公司 有表决权股份总数的0.0181%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或 合计持有公司5%以下股份的股东）共5 名，代表股份数89,700 股，占公司有表 决权股份总数的0.0181%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成 本决议：

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果:同意39,764,166 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%;反对1,400 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;弃 权0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意7,516,700 股，占 出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9814%；反 对1,400 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.0186%；弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》

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表决结果:同意39,764,166 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%;反对1,400 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;弃 权0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意7,516,700 股，占 出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9814%；反 对1,400 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.0186%；弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派律师施刚、彭彦洪出席了本次股东大会，进行现场 （视频）见证并出具《法律意见书》，认为公司2021 年第一次临时股东大会的 召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集 人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．《太空智造股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议》；

1. 北京大成律师事务所出具的《关于太空智造股份有限公司2021 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

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2021 年1 月20 日

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