Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 25, 2017

北京太空板业股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称： 太空板业 公告编号：2017-066

北京太空板业股份有限公司

关于监事辞职补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“太空板业”）第六届监 事会职工监事杨坤因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作的有序 开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月24日召开 职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了王先先生（简历如下）为 公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会结束之日起至第六届 监事会届满为止。

王先，男，1981年出生，机械制造及其自动化专业本科学历。中国国籍，无 境外永久居留权。2009年加入北京太空板业股份有限公司，2011年-2013年，担 任北京太空板业股份有限公司技术部副经理，2013年-2014年，担任北京太空板 业股份有限公司技术质量部经理，2015年至今，担任北京太空板业股份有限公司 大兴基地生产技术总监兼生产部经理。截止至本公告日，王先先生未持有公司股 票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份 的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人 员。王先先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

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北京太空板业股份有限公司

公告

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列 为“失信被执行人”。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司监事会

2017 年5 月25 日

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