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Jan 26, 2018

北京太空板业股份有限公司

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-028

北京太空板业股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案 暨召开2018年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开了 第六届董事会第二十九次会议，并于2018年1月23日在指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了公司《第六届董事会第二十九次会议决 议公告》、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》等内容。

2018年1月26日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人樊立先生（直 接持有公司股份86,239,440股份，占公司股份总数的25.53%）提交的《关于提请 增加2018年第一次临时股东大会临时提案的函》本着提高会议效率、减少会议召 开成本的原则，提请公司将《北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草 案修订稿）及其摘要》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 前述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独 或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。经审查，截至本公告发布日，樊立先生持有公司股份86,239,440 股，占现公司总股本的比例为25.53%；樊立先生作为提案人向股东大会提出临时 议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规 定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会 审议。

除上述内容外，公司2018年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登

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北京太空板业股份有限公司

记日等其他事项不变，现将变动后的公司2018年第一次临时股东大会补充通知如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月7日上 午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年2月6 日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开时间：2018年2月7日（星期三）上午 10:00

5、现场会议召开地点：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议 室。

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2018年1月31日（星期三）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

• （一）本次会议拟审议的议案如下：

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北京太空板业股份有限公司

• 1、审议《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修

• 订稿）>及其摘要的议案》

• 1.1激励对象的确定依据和范围；

• 1.2股权激励计划的股票来源、数量和分配；

• 1.3股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

• 1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

• 1.5限制性股票的授予与解除限售条件；

• 1.6股权激励计划的调整方法和程序；

• 1.7限制性股票的会计处理；

• 1.8股权激励计划的实施程序；

• 1.9公司/激励对象各自的权利义务；

• 1.10公司/激励对象发生异动的处理。

• 2、审议《关于<北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办

法>的议案》

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的

• 议案》

• 4、审议《关于控股子公司股权出售的议案》的议案

以上议案已经公司第六届董事会第二十九次、三十次会议及第六届监事会 第十七次、十八次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露媒体上的相关公告。议案1至议案3均属于特别决议事项，需由股东大会以 特别决议表决通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上表决通过。

• 三、现场会议登记办法

• 1、登记时间：2018年2月2日上午9:00 至 11: 00，下午 14:00 至 16:00 2、登记地点：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室 3、登记办法：

• （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

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北京太空板业股份有限公司

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企 业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份 证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证 券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的 《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记 手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户 卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的 《居民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2018年2月2日16:00前传至 公司证券部。来信请寄：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层证券部收，邮 编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 具体操作流程见附件一。

五、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

议案序号	议案内容	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计	√

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北京太空板业股份有限公司

	划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围；	√
1.02	股权激励计划的股票来源、数量和分配；	√
1.03	股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安 排和禁售期；	√
1.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；	√
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件；	√
1.06	股权激励计划的调整方法和程序；	√
1.07	限制性股票的会计处理；	√
1.08	股权激励计划的实施程序；	√
1.09	公司/激励对象各自的权利义务；	√
1.10	公司/激励对象发生异动的处理。	√
2.00	《关于<北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 有关事项的议案》	√
4.00	《关于控股子公司股权出售的议案》的议案	√

六、其他事项

• 1．会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

• 2．会议联系人：李争朝 苏晓静

会议联系电话：010-83682311

会议联系传真：010-63789321

联系地址：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层

邮政编码：100070

• 3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议

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北京太空板业股份有限公司

地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委 托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

• 1、《北京太空板业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

2、其他备查文件

特此公告！

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

北京太空板业股份有限公司董事会

2018年1月26日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365344 投票简称：太空投票

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、采用互联网投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

北京太空板业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

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附件三：

北京太空板业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为北京太空板业股份 有限公司的股东，兹全权委托__先生/女士代表本人（本公司）出 席北京太空板业股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意 见如下：

序号	2018 年第一次临时股东大会议案	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
	非累积投票提案
1.00	《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围；
1.2	股权激励计划的股票来源、数量和分配；
1.3	股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和 禁售期；
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.5	限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6	股权激励计划的调整方法和程序；
1.7	限制性股票的会计处理；
1.8	股权激励计划的实施程序；

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北京太空板业股份有限公司

1.9	公司/激励对象各自的权利义务；
1.10	公司/激励对象发生异动的处理。
2.00	《关于<北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核 管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有 关事项的议案》
4.00	《关于控股子公司股权出售的议案》的议案
	投票说明：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字/签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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