Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2018

Apr 24, 2018

太空智造股份有限公司 独立董事述职报告

太空智造股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

（袁泉）

各位股东及股东代表：

本人自经2012 年第一次临时股东大会审议通过当选为太空智造股份有限公 司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职， 客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东 的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2017 年度履行独立董事职责 情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017 年度，公司共召开了十次董事会和三次股东大会，本人未发生连续两 次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期 间董事会总数的二分之一的情形。

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议 案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本 人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中 小股东的利益。故对2017 年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出 异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术 的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的 以下事项发表了独立意见：

1、2017 年2 月8 日，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于为 恒元建筑板业有限公司开展融资租赁售后回租业务提供担保的议案》发表了独立

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太空智造股份有限公司 独立董事述职报告

意见。

1、2017 年4 月24 日，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《公司 2016 年度利润分配方案》、、《经审计的2016 年度财务报告》、《续聘中兴财光华 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构》、《公司2016 年度内部 控制自我评价报告》、《公司2016 年度关联交易事项》、《关于2016 年度公司控股 股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况》发表了独立意见。

2、2017 年7 月21 日，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于 独立董事辞职及增选独立董事的议案》发表了独立意见。

3、2017 年8 月2 日，对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于收 购北京东经天元软件科技有限公司20%股权和北京互联立方技术服务有限公司 20%股权的议案》发表了事前认可意见。

4、2017 年8 月28 日，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于 公司变更会计政策的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况》发表了独立意见。

本人认为公司2017 年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议 和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2017 年,本人作为战略委员会、提名委员会和审计委员会委员，积极参加了 战略委员会、提名委员会和审计委员会召开的各次会议，按照专门委员会工作细 则的相关要求，与公司审计部持续保持沟通，积极召集并主持了审计委员会的日 常工作，就公司的内部审计、财务报告、定期报告等事项进行了审阅，对相关事 项提出了独立意见，切实地履行战略委员会、提名委员会与审计委员会委员的各 项职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对 公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和

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内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过 传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉 公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出 建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披 露工作。

（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度 完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注 公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎 地行使表决权。

（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立 董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和 理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见 和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、其他工作情况

• （一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议； （二）未提议召开董事会；

• （三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2017 年度履行职责情况汇报。同时，对公司董事会、管理层和 相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！ 特此报告，谢谢！

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• （本页无正文，为《太空智造股份有限公司2017 年度独立董事述职报告》

之签字页）

独立董事：

袁 泉

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2018 年4 月24 日