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Apr 7, 2021

立方数科股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-050

立方数科股份有限公司

关于接受关联方无偿借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展，公司董事、总 经理汪逸先生拟向公司提供金额不超过5000 万元人民币的无偿借款，不需要上 市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排，借款期限为三个月（自 借款协议签订之日起算）。公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度 范围内连续、循环使用，该资金主要用于公司的日常生产经营。

汪逸先生为公司董事、总经理，持有公司252 万股股份，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，汪逸先生为公司的关联方，本次交易构 成关联交易。

2021 年4 月7 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》，其中关联董事汪逸先生回避表 决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方：汪逸

关联关系：汪逸先生为公司董事、总经理。截至本公告披露之日，持有公司 252 万股股份，占公司总股本的0.51%。

汪逸先生不属于失信被执行人。

立方数科股份有限公司

公告

三、关联交易的主要内容

（一）无偿借款金额：不超过人民币5000 万元；

（二）无偿借款期限：无偿借款以借款方式提供；借款期限为三个月（自借 款协议签订之日起算），公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及借款额 度范围内连续、循环使用；

（三）利率：本次无偿借款的利率为 0%；

（四）定价政策和定价依据：本次无偿借款系交易双方自愿协商的结果，不 需要上市公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排；

（五）资金主要用途：该资金主要用于公司的日常生产经营；

（六）关联人无偿提供借款的原因：本次关联交易的关联方为公司总经理汪 逸先生，汪逸先生十分看好公司业务发展，为解决公司短期资金需求，降低财务 费用，支持其业务发展，经双方自愿协商，特向公司提供无偿借款，不需要上市 公司及其子公司提供任何担保，且不存在其他协议安排。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次交易目的是为了解决公司短期资金需求，降低财务费用，支持公司的业 务发展。本次交易为关联人为公司提供无偿借款，不需要上市公司及其子公司提 供任何担保，且不存在其他协议安排，不存在向关联人输送利益的情况，不存在 损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。本次交易对 公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。

五、与关联人累计发生的关联交易的情况

除此项交易外，本年年初至本次交易披露日，公司与关联方未发生其他关联 交易。

六、独立董事意见及监事会意见

（一）独立董事事前认可意见

经审查本次关联交易事项，公司独立董事认为本次关联交易符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害 中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。 （二）独立意见

立方数科股份有限公司

公告

本次关联交易事项体现了关联方对公司业务发展的支持，有利于降低融资成 本、提高融资效率，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司、股东特 别是中小股东利益的情形。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联 交易事项不会对公司独立性产生影响，关联董事回避表决，公司不会对关联方形 成依赖。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：为满足公司日常经营流动资金周转需求，公司向关联 自然人借款，交易遵循了客观、公平、公允原则，未损害上市公司及公司其他中 小股东的利益。监事会一致同意本次事项。

七、备查文件

• 1、第七届董事会第三十二次会议决议；

• 2、第七届监事会第二十二次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会 2021 年4 月7 日