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Feb 1, 2021

立方数科股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-029

立方数科股份有限公司

关于公司原控股股东、实际控制人樊立、樊志债务展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司原控股股东、 实际控制人樊立、樊志的通知，樊立、樊志已经与主要债权人长投八达（芜湖） 投资中心（有限合伙）（以下简称“长投八达”）、主要质权人长城华西银行股份 有限公司成都分行（以下简称“长城华西银行成都分行”）以及中国长城资产管 理股份有限公司（系长投八达及长城华西银行的控股股东，以下简称“中国长城”） 签署《债务重组协议》。公司于2021 年2 月1 日收到了中国长城及长投八达出具 的关于与樊立、樊志签署《债务重组协议》相关事项的《说明函》，现就《债务 重组协议》及《说明函》主要事项披露如下：

一、樊立、樊志签署《债务重组协议》事项基本情况

中国长城于2020 年12 月与樊立、樊志、岭南投资集团有限公司（以下简称 “岭南投资”）就北京天成鑫汇企业管理有限公司（系樊立控制的企业，为樊立、 樊志向长投八达质押借款的借款主体，以下简称“天成鑫汇”）10 亿元欠款事宜 达成共识：樊立、樊志2020 年12 月31 日前偿还长投八达不低于2 亿元欠款， 用于清偿签署《债务重组协议》前的全部欠付利息、利息罚息、本金罚息和部分 本金，中国长城对“未补仓违约金罚金”进行了部分减免，并对部分债权进行了 转股等相关约定。

2020 年12 月30 日、31 日，长投八达分批收到了天成鑫汇归还欠款，金额 为2 亿元整。随后中国长城配合解除樊立质押30,792,701 股股票，樊志 30,862,995 股股票。2021 年1 月1 日，中国长城、长投八达、长城华西银行股 份有限公司成都分行（以下统称“中国长城及相关方”）与天成鑫汇及樊立、樊 志、张雪倜、岭南投资共同签署《债务重组协议》，协议约定将天成鑫汇的剩余

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欠款本金展期三年，展期日期为2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日。协议各 方均按照《债务重组协议》履行各自权利，承担各自义务与责任。

二、中国长城出具的《说明函》事项基本情况

公司于2021 年2 月1 日收到了中国长城及长投八达出具的关于与樊立、樊 志签署《债务重组协议》相关事项的《说明函》，对《债务重组协议》相关事项 进行了进一步明确，《说明函》主要内容如下：

1、在协议对方按照《债务重组协议》履约的前提下，中国长城及相关方将 不以任何形式转让对樊立、樊志的债权，不通过行使司法强制过户等形式取得太 空智造股份有限公司控制权，也不要求樊立、樊志追加质押股票。

2、《债务重组协议》为中国长城相关方与樊立、樊志等相关方共同签署，在 各方不违约的前提下，各方均不可解除该协议；各方将严格按照该协议履行对樊 立、樊志的债务重组事宜，不会再行签订与本协议相抵触的其他任何协议。

3、《债务重组协议》约定樊立、樊志将其持有的太空智造非公开发行后总股 数的5%，即32,247,465 股通过协议转让方式转让给中国长城，中国长城受让股 份的目的不为谋求太空智造的控制权。中国长城将视情况在本次发行完成后受让 樊立、樊志持有的太空智造股份。

4、除樊立、樊志须偿还本金后解除对应股份的质押状态外，中国长城及相 关方与樊立、樊志就解除其质押的太空智造股份无特殊约定。

三、其他说明

截至本公告披露日，公司原控股股东、实际控制人樊立、樊志分别直接持有 公司93,404,490 股股份、93,685,665 股股份（分别占公司总股本的18.83%、 18.88%），樊立、樊志直接持有公司股份100%均处于质押状态。其中，樊立、樊 志合计向长城华西银行成都分行质押137,774,304 股股份（占公司总股本的 27.77%）。

四、备查文件

中国长城及长投八达出具的关于与樊立、樊志签署《债务重组协议》相关事

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项的《说明函》

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2020 年2 月1 日

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