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Apr 24, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-091

太空智造股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 公司拟使用自有资金10,000 万元设立太空经纬科技有限公司（名称最终以工商 局核准为准）。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》等的有关 规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审 议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立新公司情况如下

公司名称：太空经纬科技有限公司 注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：汪逸

经营范围： 销售计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理、技术研发、 技术转让、技术服务、技术咨询；建设工程装配式信息化整体解决方案研发、服 务、销售、咨询；建设工程新材料、新体系解决方案研发、服务、销售、咨询； 建设工程设计与咨询服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件 开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

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太空智造股份有限公司

公告

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。 本次对外投资尚未签署出资协议。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资主要目的为集中整合公司现有信息科技资源，优化公司信息业 务资源，实现业务聚焦与优化。新公司成立后，将更好的整合公司分散在各个层 面的信息科技业务资源，有利于巩固公司的可持续发展基础，提升公司对客户的 服务能力。

2、存在的风险

本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上做出的慎重决策，并涉及公 司业务板块和内部资源的整合，由于整合是否顺利尚存不确定性，公司将加强内 部管理与宣导，引导本次整合顺利发展，降低风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2018 年4 月24 日

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