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Jan 19, 2018

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-005

北京太空板业股份有限公司

关于拟参股新三板公司无锡协力的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年1 月19 日与 无锡市协力新能源股份有限公司（以下简称“无锡协力”）签订了《无锡市协力 新能源股份有限公司附生效条件的股份认购合同》（以下简称“认购合同”）。无 锡协力系依照中华人民共和国法律在中国境内注册并合法存续，并在全国中小企 业股份转让系统(以下称“全国股转系统”)挂牌的股份有限公司（证券代码： 837185。根据认购合同，公司拟以现金方式认购无锡协力在全国股转系统定向发 行的人民币普通股200 万股，发行价为人民币2.5 元/股，总金额共计人民币500 万元（以下简称“本次认购”，本公告所述元、万元均为人民币元、人民币万元， 下同）。本次认购完成后，公司将持有无锡协力200 万股股票，成为其参股股东。

无锡协力本次定向发行前总股本为850 万股，本次发行人民币普通股不超过 2,000 万股，因此发行后公司对无锡协力的持股比例将不超过7.02%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 本次投资事项的批准权限在公司总经理权限内，无需提交董事会审议。

本次交易不构成关联交易。

二、交易标的公司的基本情况

（一）无锡协力的基本情况

公司名称：无锡市协力新能源股份有限公司

法定代表人：陈文燕

注册资本：850 万人民币

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新三板挂牌证券代码：837185

证券简称：无锡协力

注册地址：江阴市云亭街道云顾路48 号

成立日期：2010 年03 月24 日

经营范围：太阳能电池组铝框架、太阳能电池组光伏组件、金属构件零 件、铝型材门窗、保温材料的制造、加工、销售；新型材料的研究、开发；建材 的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外；计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技 术咨询、技术服务及技术转让；数据处理和存储服务；专业化设计服务；组织文 化艺术交流活动；策划创意服务；会议及展览服务；体育项目组织服务；增值电 信业务；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

（二）无锡协力股票发行方案及审批程序

无锡协力于2018 年1 月19 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过 了《无锡市协力新能源股份有限公司2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于同意签署<无锡市协力新能源股份有限公司附 生效条件的股份认购合同>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权负责 公司股票发行的议案》。无锡协力本次发行数量不超过2,000 万股（含2,000 万 股），募集资金不超过人民币5,000 万元（含人民币5,000 万元）。本次股票发行 募集资金主要用于开拓新业务、新市场，增加智能制造、人工智能业务，从而提 升公司抗风险能力和市场竞争力，有利于公司把握市场机遇，抢占行业优势地位。

无锡协力本次发行方案尚需提交股东大会审议，且本次发行需向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

（三）无锡协力股东情况

截至本公告之日，无锡协力股东情况如下

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈文燕	500	58.82
2	李卫星	200	23.53
3	刘兰丰	150	17.65

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合计 850 100.00

（四）无锡协力最近一年及一期的主要财务指标

单位：元

		单位：元
科目名称	2017 年6 月30 日	2016 年12 月31 日
资产总额	36,982,048.04	40,110,249.05
负债总额	23,862,582.86	27,044,977.56
净资产（归属于母公司股东）	13,119,465.18	13,065,271.49
科目名称	2017 年1-6 月	2016 年度
营业收入	11,650,512.65	24,394,268.20
营业利润	97,469.84	-547,562.72
净利润（归属于母公司股东）	54,193.69	283,319.16

三、认购合同的主要内容

（一）交易方

甲方：无锡市协力新能源股份有限公司；

乙方：北京太空板业股份有限公司

丙方：刘兰丰、陈文燕（无锡协力实际控制人）

（二）定向发行价格和数量

甲方同意向乙方定向发行200 万股股份，每股发行价格为2.50 元。乙方同 意以2.50 元/股的价格认购甲方本次定向发行的200 万股股份。

（三） 限售期和认购方式

1、限售期：公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份，将依照《中华 人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其它相 关规定进行转让。 本次股份发行的认购方承诺，自股份过户之日起一年半之内， 不减持其所持有的股份。

2、支付方式：乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的

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认股款500 万元现金足额汇入甲方《股票发行认购公告》指定账户。

3、甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的认股款后，应当聘请具有证券、 期货相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和全国股 转让系统备案手续、新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。

（四）乙方的权利

自乙方认购甲方本次定向发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司登记之日起，乙方即成为公司股东，享有《中华人民共和国公司法》赋 予股东的一切权利。

（五）定向发行手续

签署后乙方应按照甲方指定的日期，将足额的定向发行认缴款汇入甲方《股 票发行认购公告》指定帐户。

乙方应配合甲方提供办理验资、工商变更登记、股份登记所必须之资料并配 合办理相关事宜。

（六）合同的生效条件

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及丙方均签字之 日起成立，在无锡协力股东大会批准本次股票发行方案之日起正式生效。未尽事 宜，各方可通过协商签订补充协议。

四、本次投资的资金来源、对公司的影响和存在的风险

（一）资金来源

本次认购的资金来源于公司自有资金（或自筹资金），不会对公司现金流产 生重大影响。

（二）对公司的影响

公司所处行业是新型建材行业，是国家重点鼓励支持的行业，中央到地方各 级政府均出台鼓励政策，支持节能环保新型建筑材料研发生产企业。公司目前主 要从事绿色环保装配式建筑，近年来公司将包含创意、策划、设计、制造、服务

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等全产业链服务的BIM 智慧建造平台与太空装配式建筑科技相结合，致力于把落 后的建筑工艺现状，改变成智能化、网络化、全球化、绿色化、工业化的发展模 式，使房屋实现智能定制、智慧建造，打造建筑产业智能制造2025， 本次对外 投资符合公司的发展规划，有利于加快公司智能制造步伐、提升公司智能制造水 平、增强公司综合竞争力。

（三）存在的风险

1、投资风险。本次认购系从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但无锡 协力系新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力和技术等多种因素影 响，若无锡协力在运营过程中发生经营、管理风险使其价值受损，公司认购其股 票，则公司的投资价值将相应受损，因此存在一定的投资风险。

2、投资短期内无法获得回报的风险。无锡协力本次发行股票主要系为了扩 大业务规模，开拓智能制造新业务新市场，提升公司的综合竞争力，更多的是着 眼于未来收益，因此存在短时间内无法获得回报的风险。

3、公司持股比例降低的风险。无锡协力未来可能会继续寻求融资或战略合 作，若公司未能持续投入，公司持股比例存在被稀释的可能。

五、其他

公司将根据相关规定及时披露本次投资的进展或变化情况。

六、备查文件

无锡协力与公司签订的《无锡市协力新能源股份有限公司附生效条件的股份 认购合同》。

特此公告。

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2018 年1 月19 日

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