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Jun 9, 2020

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2020-075

太空智造股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事高丽萍女士、赵 欢先生的书面辞职报告。高丽萍女士、赵欢先生因个人原因，申请辞去公司第七 届监事会监事职务。辞职后，高丽萍女士、赵欢先生仍在公司任职。

鉴于高丽萍女士、赵欢先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根 据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，高丽萍女士、赵 欢先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间高丽萍 女士、赵欢先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事 的职责。

截至本公告日，高丽萍女士未持有上市公司股份、赵欢先生直接持有上市公 司股份793,800 股。赵欢先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规 以及其作出的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高丽萍女士、赵欢先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对高丽萍 女士、赵欢先生担任公司监事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2020 年6 月9 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于监事辞职暨补选监事的议案》。公司第七届监事会同意推荐许翔女士（简历附 后）、汪志春先生（简历附后）为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之

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太空智造股份有限公司

公告

日起至第七届监事会届满为止。

监事会认为许翔女士、汪志春先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《太空智造股份有限公司章 程》规定的任职条件。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2020 年6 月9 日

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太空智造股份有限公司 公告

附件一

第七届监事会监事候选人许翔女士简历及情况说明

许翔，女，1988 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北 大学，行政管理、金融学双学士学位。中国人民大学企业经济学硕士学位在读。

2011 年加入岭南生态文旅股份有限公司，历任总裁办秘书、营销经理、合 肥分公司负责人，现任上海圆梦圆教育科技有限公司执行董事，粤岭体育文化发 展（上海）有限公司监事，道岭文化传播（上海）有限公司监事，岭域文化旅游 发展（重庆）有限公司监事，重庆黍园生态农业发展有限公司监事，六安乐岭教 育科技有限公司监事，岭南生态文旅股份有限公司上海分公司负责人。

许翔未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的 现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚 信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；其在持有公司6.5%股份的股东 宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）的关联方岭南生态文旅股份有限公司担 任上海分公司负责人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发 生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列 的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

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附件二

第七届监事会监事候选人汪志春先生简历及情况说明

汪志春，男，1972 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学 技术大学管理科学系大学本科毕业。

历任芜湖港（600575）财务部副总经理、证券投资部副总经理；安徽省旅游 集团财务审计部高级财务经理；金财汇顶投资有限公司财务负责人。现任岭南投 资有限公司财务副总监，广西岭南腾龙文化旅游投资有限公司执行董事兼总经理， 合肥正略贸易有限公司执行董事兼总经理，上海璘汇文化传播有限公司监事，上 海银康投资管理有限公司监事，合肥本源物联网科技有限公司监事。

汪志春未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除 的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014 年八部委联合印发的《“构建 诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系； 未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

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