Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 12, 2019

太空智造股份有限公司

独立董事意见

太空智造股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及太空智 造股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 基于独立判断的立场，我们就公司第七届董事会第十四次会议审议的相关事项发 表以下事前认可意见：

一、关于控股子公司股权出售的事前认可意见

经审查，我们认为本次交易系公司战略转型需要，本次交易涉及的资产经过 了有证券从业资格的评估机构的评估，以评估结果作为协商定价基础，考虑评估 基准日至本协议签订日，京陇节能经营状况及资产、负债变动，由公司与交易对 方共同协商确定。本次交易遵循了市场化原则和公允性原则，有利于进一步优化 公司业务结构，集中优势资源实现公司战略转型。本次交易符合相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形。我 们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。关联董事 和关联股东应回避表决。

二、关于专利实施许可暨关联交易事项的事前认可意见

经对该关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料予以核查，我 们认为本次交易事项有利于支持公司发展，不存在损害公司及非关联股东利益的 情形。我们认可上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十 四次会议审议和股东大会审议，关联董事和关联股东应回避表决。

（以下无正文）

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太空智造股份有限公司

独立董事意见

（本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十 四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

冯 东

陈 群

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2019 年9 月12 日