Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 12, 2019

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-087

太空智造股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知 于2019 年9 月9 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2019 年 9 月12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

(一)审议通过《关于控股子公司股权出售的议案》

由于公司的战略转型需要，为优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公 司拟将持有的京陇节能建材有限公司（以下简称“京陇节能”）99%的股权转让 于北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙），交易金额为4318.3899 万元， 并将子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司（以下简称“斯曼德”）持有的京 陇节能1%的股权转让于自然人王浩，交易金额为43.6201 万元，交易金额合计 为4,362.01 万元，转让后，公司及子公司斯曼德将不再持有京陇节能的股权。(以 上称为“本次交易”)

本次交易完成后，京陇节能不再属于上市公司合并报表范围，公司不存在为 京陇节能提供担保、委托该子公司理财，除了公司与京陇节能存在资金往来净额

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7209.55 万元外，不存在其他非经营性占用上市公司资金等方面的情况，对于上 述资金往来，公司将在本次交易涉及的京陇节能100%股权交割完成后于2020 年 6 月30 日前支付完毕。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《太空智造 股份有限公司关于控股子公司股权出售的公告》（公告编号：2019-090）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于专利实施许可暨关联交易事项的议案》

同意将公司持有的“一种可承重的复合建筑板材及其生产制造方法”等15 项发明专利以普通许可方式授权恒元建筑板业有限公司实施，交易金额为650 万 元。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《太空智造 股份有限公司关于专利实施许可暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-092）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2019 年9 月12 日

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