Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 12, 2019

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-091

太空智造股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李 晨先生提交的书面辞职报告。李晨先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事 会董事、董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于李晨先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人 数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等的有关规定，李晨先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之 日起生效，在此期间李晨先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定 继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，李晨先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履 行而未履行的承诺事项。

李晨先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极的作用。公司董事会对李晨先生在担任董事期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！

2019 年9 月12 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》。经公司控股股东樊立先生提名及公司董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名宋颖先生（简历附后）为公司第七届董事会 非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之 日起至公司第七届董事会任期届满止，当选后将接任李晨先生原担任的公司董事 会下设审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内

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太空智造股份有限公司

公告

容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相 关事项的独立意见》的公告。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019 年9 月12 日

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太空智造股份有限公司

公告

附件：非独立董事候选人简历

宋颖，男，1973 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，本科学历，1997 年7 月毕业于北京大学法学院。先后在北京市石景山 区司法局、北京市安理律师事务所、北京市浩天信和律师事务所、北京昊岳 律师事务所任职，2014 年4 月至今，在中国长城资产管理股份有限公司工 作，分别在投资投行事业部担任副高级经理、高级经理，在并购重组事业部 担任高级经理，在战略客户部（并购重组部）担任高级经理。

截至本公告披露日，宋颖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规定要求的董事任职条件。

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