Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 16, 2019

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-073

太空智造股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月12 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通 知。并于2019 年7 月16 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的董事 为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事7 人，实参加 董事7 人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公 司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北 京银行互联网金融中心支行申请的叁佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互 联网金融中心支行申请叁佰万元贷款，期限1 年，具体金额及还款方式以银行审 批为准。本笔贷款由北京首创融资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保， 公司向北京首创融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（二）审议通过《关于为全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银 行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联 网金融中心支行申请肆佰万元贷款，期限1 年，具体金额及还款方式以银行审批 1

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太空智造股份有限公司

公告

为准。本笔贷款由北京首创融资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保， 公司向北京首创融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019 年7 月16 日

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