Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-055

太空智造股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年6 月3 日以电话、邮 件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知。 并于2019 年6 月6 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为： 樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董 事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

(一)审议通过《关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京 银行互联网金融中心支行申请的不超过肆仟伍佰万元授信提供连带责任反担保 的议案》

因经营发展需要，全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互 联网金融中心支行申请不超过肆仟伍佰万元授信，授信期2 年。具体金额及还款 方式以银行审批为准。担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司100%本 金保证担保，公司提供连带责任反担保。

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意召开公司2019 年第二次临时

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

太空智造股份有限公司

公告

股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019 年6 月6 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2