Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-162

太空智造股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到苏晓静女士 的书面辞职报告。苏晓静女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职 后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏晓静女 士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对苏晓静女士自任职以 来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。

2018 年12 月28 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》。董事会同意聘请梁昊青先生为证券事务代表，协助董事 会秘书工作，任期自第七届董事会第七次会议审议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。

梁昊青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》等有关规定。

梁昊青先生简历见附件，其联系方式如下：

联系电话：010-83682311 联系传真：010-63789321 电子邮箱：public@taikong.cn 特此公告。

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太空智造股份有限公司董事会 2018 年12 月28 日

太空智造股份有限公司

公告

附件：梁昊青先生简历

梁昊青，男，1988 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 管理学学士,具有证券从业、基金从业资格。2012 年7 月至2015 年3 月，任职 于太空智造股份有限公司企管部，2015 年3 月至今任职于太空智造股份有限公 司证券部，于2016 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，梁昊青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得 担任证券事务代表的情形。

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