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Nov 30, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-154

太空智造股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知 于2018年11月28日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年11 月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名， 由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议通过以下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于延长向控股股东借款期限的议案》

2016 年12 月19 日，公司2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控 股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东 樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，借款时间为股东大会 通过之日起不超过24 个月。为进一步支持公司的发展，满足公司日常经营资金 需求，提高融资效率，经公司与控股股东樊立先生、樊志先生协商，拟延长上述 借款期限至2020 年12 月18 日。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《太空智造 股份有限公司关于延长向控股股东借款期限暨关联交易事项的公告》。 表决票：3 票；同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第五次临时股东大会审议。

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太空智造股份有限公司

公告

特此公告！

太空智造股份有限公司监事会

2018 年11 月30 日

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