Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-113

太空智造股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2018年5月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2017年度 股东大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间要 求，现场发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由高丽萍女士主持本 次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举高丽萍女士担任公司第七届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至 公司第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

太空智造股份有限公司监事会

2018 年5 月15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==