Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-112

太空智造股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018 年5 月15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2017 年度股 东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求， 现场发出会议通知。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、 赵继平占全部董事的100 %，应参加董事7 人，实参加董事7 人。符合《公司法》 及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由樊立先生主持。 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

同意选举樊立先生为太空智造股份有限公司董事长，选举樊志先生为太空智 造股份有限公司副董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(二) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任樊立先生为公司总经理，聘任李争朝先生、王全先生、卢更生先生、 钱卫华先生为公司副总经理。（简历附后）

公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董

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太空智造股份有限公司

公告

事会任期届满之日止。

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

• 同意聘任李争朝先生为公司董事会秘书，苏晓静女士为公司证券事务代表。

• 任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 （简历附后）

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(四) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》的议案。

• 同意聘任靳先凤女士为公司财务总监。任期三年，任期自本次董事会决议通

• 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(五) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

• 公司第七届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

• 提名委员会，各委员会具体组成如下：

  • 1、战略决策委员会：樊立（主任委员、召集人）、陈群、汪逸。

  • 2、审计委员会：陈群（主任委员、召集人）、赵继平、李晨。

  • 3、薪酬与考核委员会：赵继平（主任委员、召集人）、冯东、李晨。

  • 4、提名委员会：冯东（主任委员、召集人）、樊志、汪逸。

• 各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七

• 届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2018 年5 月15 日

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附件：相关人员简历：

1、樊立先生：现任公司董事长，1960 年生，中专学历。中国国籍，无境外 永久居留权。1983 年至1988 年，担任北京铝制品三厂生产科科长，1988 年至 1993 年，担任北京三方保温藏储工程技术公司经理，1993 年至1998 年，担任北 京太空网架板业有限公司董事长，1999 年至2000 年，担任北京太空板结构工程 有限公司董事长，2000 年至今，担任公司董事长，从2013 年1 月7 日开始担任 公司总经理，2008 年至今，担任北京节能和资源综合利用协会副理事长。

截至本公告日，樊立先生目前直接持有公司25.01%的股份，与自然人股东 樊志为同胞兄弟、一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、樊志先生：现任公司副董事长，1962 年出生，本科学历。中国国籍，无 境外永久居留权。曾任北京市丰台区第7 届政协委员和第14 届人大代表。1990 年至1993 年，担任北京三方保温藏储工程技术公司总工程师，1993 年至1998 年，担任北京太空网架板业有限公司总经理，1999 年至 2000 年，担任北京太 空板结构工程有限公司总经理，2000 年至2013 年1 月，担任公司总经理，2010 年10 月至今担任公司副董事长。

截至本公告日，樊志先生目前直接持有公司22.95%的股份，与自然人股东 樊立为同胞兄弟、一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、汪逸先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1962 年7 月出生， 1985 年毕业于清华大学，热能工程系空调工程专业，工学学士。1985 年—1988 年在原兵器工业部第五设计研究院任助理工程师，1987 年—1993 年任北京华远 工程软件公司副总经理，1993 年—1998 年任北京正华电子技术公司总经理，1998 年—2003 年北京荣创达软件科技有限公司总经理，2003 年—2006 年北京盖德龙

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软件科技有限公司总经理，2006 年—2016 年北京东经天元软件科技有限公司总 经理，现未兼任其他上市公司董事。

截至本公告日，汪逸先生持有公司0.51%的股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

4、李晨先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年12 月生， 2008 年7 月毕业于南开大学，经济学硕士，中级经济师。2008 年8 月参加工作， 曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银 行部业务副总监、业务总监。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业 部（长城国融投资管理有限公司）副高级经理。

截至本公告日，李晨先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

5、冯东先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年11 月出 生，1983 年毕业于北京交通大学，工业与民用建筑专业，工学学士，1986 年毕 业于北京交通大学，结构工程专业，工学硕士。1986 年至今在北京交通大学土 木建筑工程学院任职教师，1996 年10 月晋升为副教授。2017 年7 月开始担任公 司独立董事。

截至本公告日，冯东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

6、陈群先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年2 月出生，

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1991 年毕业于渤海大学，企业管理专业，大学专科。1991 年至1996 年大连供销 中等专业学校任职教师，1996 年至2000 年大连万信会计师事务所审计部项目经 理，2000 年至2008 年北京兴华会计师事务所上市审计部高级经理，2008 年至 2014 年北京正润创业投资有限责任公司投资银行部总经理，2014 年至2015 年北 京乐顺创业投资有限公司投资银行部总经理，2015 年至今北京中企众信会计师 事务所有限公司合伙人。陈群先生于2017 年8 月份参加深圳证券交易所组织的 独立董事后续培训，现未兼任其他上市公司独立董事。

截至本公告日，陈群先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

7、赵继平先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1953 年6 月出 生，1989 年毕业于北京广播电视大学，企业管理专业，大学专科。1976 年至1986 年北京手表元件厂任职材料会计，1986 年至1989 年北京市丰台区审计局任职工 业审计科科长，1989 年至1999 年中威审计师事务所集团总裁，1999 年至2006 年中威华浩会计师事务所董事长、主任会计师，2006 年至2010 年天健会计师事 务所董事，2010 年至2013 年中磊会计师事务所董事，2013 年4 月至今中威正信 （北京）资产评估有限公司董事长。赵继平先生于2011 年10 月份参加深圳证券 交易所组织的独立董事培训，现未兼任其他上市公司独立董事。

截至本公告日，赵继平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

8、王全先生：1962 年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至1996 年，担任北京第二开关厂工程师，1996 年至1999 年，担任北京太空 网架板业有限公司副总经理，1999 年至2000 年，担任北京太空板结构工程有限

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公司副总经理，2000 年至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。

截至本公告日，王全先生持有公司0.43%的股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

9、钱卫华先生： 1962 年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。 1983 年至1996 年，担任北京葡萄酒厂基建设备科助理工程师，1996 年至1999 年，担任北京太空网架板业有限公司质量部经理，1999 年至2000 年，担任北京 太空板结构工程有限公司质量部经理，2000 年至2005 年，担任太空智造股份有 限公司质量部经理，2005 年至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。 截至本公告日，钱卫华先生持有公司0.33%的股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

10、李争朝先生： 1962 年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。 1983 年至1996 年，担任北京第二开关厂助理工程师，1996 年至1999 年，担任 北京太空网架板业有限公司工程师，1999 年至2000 年，担任北京太空板结构工 程有限公司工程师，2000 年至2010 年9 月，先后担任太空智造股份有限公司供 应部副经理、质量部经理、企管部经理、行政总监，2010 年9 月至今，担任太 空智造股份有限公司副总经理、董事会秘书。 截至本公告日，李争朝先生持有公司0.28%的股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

11、卢更生先生：副总经理，1961 年生，中专学历。中国国籍，无境外永

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久居留权。1982 年至1996 年，担任北京铝制品三厂技术科助理工程师，1996 年 至1999 年，担任北京太空网架板业有限公司生产调度，1999 年至2000 年，担 任北京太空板结构工程有限公司生产总调，2000 年至2010 年8 月，担任太空智 造股份有限公司设计开发部经理、技术总监、设计开发部经理、技术部经理，2010 年8 月至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。

截至本公告日，李争朝先生持有公司0.36%的股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

12、靳先凤女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1976 年7 月 生，本科学历，管理学学士，中级会计师。1997 年-2000 年，任华北有色地质勘 查局综合普查大队会计、2001 年-2002 年，任北京佳润德经贸有限公司主管会计， 2003 年-2004 年，任北京正大通力钢管销售有限公司财务经理、2005 年-2010 年， 任京都轮胎有限公司主管会计、2011 年，任北京兴中海会计师事务所有限公司 项目经理、2012 年，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、2013 年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、2014 年-2015 年，任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理。2015 年-2018 年，任太空智 造股份有限公司财务经理。

截至本公告日，靳先凤女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

13、苏晓静女士：1982 年生，中国政法大学毕业，本科学历。中国国籍， 无境外永久居留权。2006 年至2008 年，在北京大地律师事务所工作；2008 年至 今，担任太空智造股份有限公司法务、证券事务代表。

截至本公告日，苏晓静女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份

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的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

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