Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-110

太空智造股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5 月15 日召开了2017 年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，同意选举高丽萍女士、赵欢先生为公司第七届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王先先生共同组 成公司第七届监事会，任期自2017 年度股东大会选举通过之日起至第七届监事 会任期届满之日止。（公司第七届监事会成员简历详见附件）

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。截止本公告日，赵欢先生持有 公司股份756,000 股，占公司总股本的0.21%，其所持公司股份将严格按照《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规进行管理。高丽萍女士和王先先生未持有公司股份。

公司原非职工代表监事路颖先生任期届满后不再担任监事职务，且不担任公 司其他职务。截至本公告日，路颖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司监事会对路颖先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢。

特此公告！

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太空智造股份有限公司 公告

太空智造股份有限公司监事会

2018 年5 月15 日

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太空智造股份有限公司 公告

附件：

1、高丽萍女士，1982 年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007 年加入太空智造股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8 年企业 管理经验。

截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、赵欢先生：1970 年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久 居留权。1993 年至1999 年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、 工会主席、总经理，1999 年开始在太空智造股份有限公司工作，2004 年至今担 任公司董事，其中2005 年至2010 年9 月期间兼任公司董事会秘书。2010 年1 月至2012 年4 月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第10 届 政协委员。

截至本公告日，赵欢先生目前直接持有公司0.21%的股份，为自然人股东樊 立配偶之弟，与其他持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

3、王先先生，1981 年出生，机械制造及其自动化专业本科学历。中国国籍， 无境外永久居留权。2009 年加入太空智造股份有限公司，2011 年至2013 年，担

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太空智造股份有限公司 公告

任公司技术部副经理，2013 年至2014 年，担任公司技术质量部经理，2015 年至 今，担任公司技术总监。

截至本公告日，王先先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受 过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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