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Apr 24, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-067

太空智造股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议 通知于2018年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018 年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3 名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司2017 年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《经审计的2017 年度财务报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披

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太空智造股份有限公司 公告

露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交2017 年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《公司2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

经审议监事会认为：公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交2017 年度股东大会审议。

• 5、审议通过了《公司2017 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现归 属于母公司所有者的净利润-32,789,194.80 元，2017 年度末合并报表累计可供 股东分配的利润为14,652,372.24 元。

考虑到公司2017 年的经营情况，和公司未来发展需要，2017 年度分配方案 为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

与会监事一致认为：公司拟定的2017 年度利润分配预案符合公司目前生产 经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构》的议案。

与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深 交所的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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太空智造股份有限公司 公告

本议案尚须提交2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披 露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名高丽萍 女士、赵欢先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见 附件，任期自2017 年度股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日 止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。

根据提名结果，第六届监事会非职工代表监事路颖先生将不再担任公司监事 职务，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚须提交2017 年度股东大会审议 ，并通过累积投票方式选举。上述 两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于2018 年度日常关联交易金额预计的议案》

2018 年度因日常经营需要，公司拟与关联方恒元建筑板业有限公司（以下 简称 “恒元板业”）发生日常关联交易。预计2018 年度公司拟向恒元板业采购 商品的关联交易金额不超过1,800 万元，向恒元板业销售商品的金额不超过200 万元； 2018 年度合计关联交易金额预计不超过2,000 万元。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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公告

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2018 年度日常关联交易金额预计 的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相 关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法 律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政 策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公 司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

太空智造股份有限公司监事会

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太空智造股份有限公司 公告

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、高丽萍女士，1982 年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007 年加入太空智造股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8 年企业 管理经验。

截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、赵欢先生：1970 年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久 居留权。1993 年至1999 年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、 工会主席、总经理，1999 年开始在太空智造股份有限公司工作，2004 年至今担 任公司董事，其中2005 年至2010 年9 月期间兼任公司董事会秘书。2010 年1 月至2012 年4 月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第9 届 政协委员。

截至本公告日，赵欢先生目前直接持有公司0.22%的股份，为自然人股东樊 立配偶之弟，与其他持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

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