Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

太空智造股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-089

太空智造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为保 证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2018 年4 月24 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会提名樊立先生、樊志先生、汪逸先生、李晨先生 为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名冯东先生、陈群先生、赵继平先生 为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自 2017 年度股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017 年 度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7 名董事（其中4 名非独立董事、 3名独立董事），共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员任期自 2017 年度股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事义务和职责。

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公告

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2018 年4 月24 日

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公告

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

1、樊立先生：现任公司董事长，1960 年生，中专学历。中国国籍，无境外 永久居留权。1983 年至1988 年，担任北京铝制品三厂生产科科长，1988 年至 1993 年，担任北京三方保温藏储工程技术公司经理，1993 年至1998 年，担任北 京太空网架板业有限公司董事长，1999 年至2000 年，担任北京太空板结构工程 有限公司董事长，2000 年至今，担任公司董事长，从2013 年1 月7 日开始担任 公司总经理，2008 年至今，担任北京节能和资源综合利用协会副理事长。

截至本公告日，樊立先生目前直接持有公司26.24%的股份，与自然人股东 樊志为同胞兄弟、一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、樊志先生：现任公司副董事长，1962 年出生，本科学历。中国国籍，无 境外永久居留权。曾任北京市丰台区第7 届政协委员和第14 届人大代表。1990 年至1993 年，担任北京三方保温藏储工程技术公司总工程师，1993 年至1998 年，担任北京太空网架板业有限公司总经理，1999 年至 2000 年，担任北京太 空板结构工程有限公司总经理，2000 年至2013 年1 月，担任公司总经理，2010 年10 月至今担任公司副董事长。

截至本公告日，樊志先生目前直接持有公司24.08%的股份，与自然人股东 樊立为同胞兄弟、一致行动人，并与其构成公司共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、汪逸先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1962 年7 月出生， 1985 年毕业于清华大学，热能工程系空调工程专业，工学学士。1985 年—1987 年在五洲工程公司任助理工程师，1987 年—1993 年任北京华远工程软件公司副 总经理，1993 年—1998 年任北京正华电子技术公司总经理，1998 年—2003 年北 京荣创达软件科技有限公司总经理，2003 年—2006 年北京盖德龙软件科技有限

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公告

公司总经理，2006 年—2016 年北京东经天元软件科技有限公司总经理，现未兼 任其他上市公司董事。

截至本公告日，汪逸先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

4、李晨先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983 年12 月生， 2008 年7 月毕业于南开大学，经济学硕士，中级经济师。2008 年8 月参加工作， 曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银 行部业务副总监、业务总监。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业 部（长城国融投资管理有限公司）副高级经理。

截至本公告日，李晨先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

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附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

1、冯东先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年11 月出 生，1983 年毕业于北京交通大学，工业与民用建筑专业，工学学士，1986 年毕 业于北京交通大学，结构工程专业，工学硕士。1986 年至今在北京交通大学土 木建筑工程学院任职教师，1996 年10 月晋升为副教授。2017 年7 月开始担任公 司独立董事。

截至本公告日，冯东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

2、陈群先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969 年2 月出生， 1991 年毕业于渤海大学，企业管理专业，大学专科。1991 年至1996 年大连供销 中等专业学校任职教师，1996 年至2000 年大连万信会计师事务所审计部项目经 理，2000 年至2008 年北京兴华会计师事务所上市审计部高级经理，2008 年至 2014 年北京正润创业投资有限责任公司投资银行部总经理，2014 年至2015 年北 京乐顺创业投资有限公司投资银行部总经理，2015 年至今北京中企众信会计师 事务所有限公司合伙人。陈群先生于2017 年8 月份参加深圳证券交易所组织的 独立董事后续培训，现未兼任其他上市公司独立董事。

截至本公告日，陈群先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

3、赵继平先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1953 年6 月出 生，1989 年毕业于北京广播电视大学，企业管理专业，大学专科。1976 年至1986 年北京手表元件厂任职材料会计，1986 年至1989 年北京市丰台区审计局任职工 业审计科科长，1989 年至1999 年中威审计师事务所集团总裁，1999 年至2006

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年中威华浩会计师事务所董事长、主任会计师，2006 年至2010 年天健会计师事 务所董事，2010 年至2013 年中磊会计师事务所董事，2013 年4 月至今中威正信 （北京）资产评估有限公司董事长。赵继平先生于2011 年10 月份参加深圳证券 交易所组织的独立董事培训，现未兼任其他上市公司独立董事。

截至本公告日，赵继平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

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