Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 23, 2018

北京太空板业股份有限公司 独立董事意见

北京太空板业股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京太空板业股份有限公司（以 下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的 原则，对公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行认真审议后，发 表如下独立意见：

一、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公司章程》的独立 意见

公司本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围事项符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违 规情形。拟变更后的公司名称、证券简称及经营范围能体现公司目前主营业务状 况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在 损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围暨 修订章程事项，并提交至公司股东大会审议。

（以下无正文）

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北京太空板业股份有限公司 独立董事意见

（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第三十二会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）

独立董事签字：

王爱群

冯 东

袁 泉

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2018 年2 月23 日

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