Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

北京太空板业股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-093

北京太空板业股份有限公司

关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月7 日召开了 公司2017 年第二次临时股东大会，表决通过了《关于独立董事辞职及增选独立 董事的议案》，同意补选冯东先生为公司第六届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，公司于2017 年8 月28 日召开了第六届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补 选冯东先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由樊立先生、王爱群女士（独立董事）、袁泉先生（独立董事）、 三位董事组成，其中樊立先生为召集人。

提名委员会由樊志先生、冯东先生（独立董事）、袁泉先生（独立董事）三 位董事组成，其中袁泉先生为召集人。

审计委员会由王爱群女士（独立董事）、袁泉先生（独立董事）、林有来先生 三位董事组成，其中王爱群女士为召集人。

薪酬与考核委员会由冯东先生（独立董事）、王爱群女士（独立董事）、林有 来先生三位董事组成，其中冯东先生为召集人。 特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会 2017 年8 月28 日

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