Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 2, 2017

北京太空板业股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-083

北京太空板业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月28 日以电 话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十六次会 议的通知。并于2017 年8 月2 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会 议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，应参加董事7 人，实参加董事7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《北 京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》 的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过 如下决议：

一、审议通过《关于收购北京东经天元软件科技有限公司20%股权和北京互 联立方技术服务有限公司20%股权的的议案》

根据公司发展战略，公司同意继续收购盖德软件科技集团有限公司（下简称 “盖德集团”）持有的东经天元软件科技有限公司（下简称“东经天元 ”）20% 和北京互联立方技术服务有限公司（下简称“互联立方 ”）20%的股权，其中： 收购东经天元20%股权交易价格为人民币15,500 万元，收购互联立方20%股权的 交易价格为人民币2,500 万元，交易价格合计18,000 万元。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购北京东 经天元软件科技有限公司20%股权和北京互联立方技术服务有限公司20%股权的 公告》（公告编号：2017-082）

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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北京太空板业股份有限公司

公告

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2017 年8 月2 日

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