Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 21, 2017

北京太空板业股份有限公司

公告

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-075

北京太空板业股份有限公司

关于独立董事辞职及增选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独 立董事郑洪涛先生的书面辞职报告。郑洪涛先生因个人工作原因，申请辞去公司 第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会 委员的职务。辞职后，郑洪涛先生不再担任公司任何职务。公司对郑洪涛先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、 法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会 中的职责。

为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年7月21日，公司第六届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》，董事

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北京太空板业股份有限公司 公告

会同意提名冯东为公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员及提名委 员会委员候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之 日起至公司第六届董事会任期届满为止。冯东已按照中国证监会《上市公司高级 管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的 任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

特此公告。

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北京太空板业股份有限公司

公告

附：独立董事候选人冯东先生简历。

冯东先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961 年11 月出生， 1983 年毕业于北京交通大学，工业与民用建筑专业，工学学士，1986 年毕业于 北京交通大学，结构工程专业，工学硕士。1986 年至今在北京交通大学土木建 筑工程学院任职教师，1996 年10 月晋升为副教授。冯东先生于2016 年6 月份 参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现未兼任其他上市公司独 立董事。

冯东先生未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况， 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形。

北京太空板业股份有限公司董事会

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