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Jun 9, 2020

太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2020-082

太空智造股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会 议决议，决定于2020 年6 月29 日召开公司2020 年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3. 网络投票时间：

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年6 月

29 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年6

月29 日上午9:15—15:00 期间的任意时间。

1. 现场会议召开时间：2020 年6 月29 日（星期一）10：00。

2. 现场会议召开地点：北京市丰台区中核路3 号院3 号楼12 层公司会议室

3. 会议出席对象

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

（1）截至股权登记日2020 年6 月22 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的鉴证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1. 审议《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

1.01 补选马超先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 补选俞珂白先生为公司第七届董事会非独立董事

1. 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

2.01 补选孙锋先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 补选王琴女士为公司第七届董事会独立董事

2.03 补选陈欣先生为公司第七届董事会独立董事

1. 审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》

3.01 补选许翔女士为公司第七届监事会监事

• 3.02 补选汪志春先生为公司第七届监事会监事

• 审议《关于延长北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）、王浩受 让京陇节能建材有限公司股权剩余转让价款支付期限的议案》

（二）议案披露情况

以上议案内容详见刊登在2020 年6月10 日中国证监会指定的创业板信息披

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

1. 登记时间：2020 年6 月24 日上午9:00 至11:00，下午14:00 至16:00

2. 登记地点：北京市丰台区中核路3 号院3 号楼12 层公司会议室

3. 登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业 法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账 户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权 委托书》（详见附件（二））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手 续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、 《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（二））及受托人的《居 民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2020 年6 月24 日16:00 前传 至公司证券部。来信请寄：北京市丰台区中核路3 号院3 号楼12 层证券部收， 邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 具体操作流程见附件一。

五、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

议案序号	议案内容	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》	应选人数2 人
1.01	补选马超先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	补选俞珂白先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	补选孙锋先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	补选王琴女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	补选陈欣先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事辞职暨补选监事的议案》	应选人数2 人
3.01	补选许翔女士为公司第七届监事会监事	√
3.02	补选汪志春先生为公司第七届监事会监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于延长北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限 合伙）、王浩受让京陇节能建材有限公司股权剩余 转让价款支付期限的议案》	√

六、其他事项

1. 会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：李先生 梁先生

会议联系电话：010-83682311

会议联系传真：010-63789321

联系地址：北京市丰台区中核路3 号院3 号楼12 层

邮政编码：100070

1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》 等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

2. 《太空智造股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》

3. 其他备查文件

特此公告！

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

太空智造股份有限公司董事会 2020 年6 月9 日

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

附件一

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365344 投票简称：太空投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为4人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年6 月29 日的交易时间，9:30 至11:30，下午13:00

• 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、采用互联网投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年6 月29 日上午9:15—15:00

• 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

太空智造股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：
备注：没有事项请填写“无”

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

附件三

太空智造股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为太空智造股份 有限公司的股东，兹全权委托__先生/女士代表本人（本公司）出 席太空智造股份有限公司2020 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如 下：

下：
序号	2020 年第二次临时股东大会议案	同意	反对	弃权
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
1.01	补选马超先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02	补选俞珂白先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.01	补选孙锋先生为公司第七届董事会独立董事
2.02	补选王琴女士为公司第七届董事会独立董事
2.03	补选陈欣先生为公司第七届董事会独立董事
3.00	《关于监事辞职暨补选监事的议案》
3.01	补选许翔女士为公司第七届监事会监事
3.02	补选汪志春先生为公司第七届监事会监事
	非累积投票提案
4.00	《关于延长北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限 合伙）、王浩受让京陇节能建材有限公司股权剩余 转让价款支付期限的议案》

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太空智造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请 在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃 权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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