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May 15, 2018

关于太空智造股份有限公司

2017 年度股东大会的 法律意见书

大成股会字[2018]A0515 号

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北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地D 座7 层（100020）

7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

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北京大成律师事务所关于太空智造股份有限公司

2017 年度股东大会的法律意见书

大成股会字[2018]A0515 号

致：太空智造股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会 规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《太空智造股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成律 师事务所（以下简称“本所”）受太空智造股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2017 年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事 项进行了核查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的验证。公司向 我们保证并承诺，其向我们提供的所有文件资料（包括原始书面材料、 副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实 向我们披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等文件资料的 所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；该等 文件材料上的所有签名与印章都是真实的，并且已向我们提供了为出 具本法律意见书所需要的全部事实材料。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同 意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并 公告。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会 出具如下法律意见:

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太空智造股份有限公司 股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集人资格、召集程序

经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股 东大会，公司第六届董事会第三十三次会议于2018 年4 月24 日通过 决议，并于2018 年4 月25 日在中国证监会指定媒体上发布了《关于 召开2017 年度股东大会通知的公告》和《第六届董事会第三十三次 会议决议公告》。根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式，会议通知公告载明了现场会议召开时间、地点、 召开方式、网络投票时间、网络投票程序、本次股东大会出席人员、 审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议由樊立先生主持，于2018 年5 月15 日上 午9:30 在北京市丰台区科学城中核路1 号3 号楼12 层公司会议室如 期召开。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施 的投票于2018 年5 月15 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 期 间进行；通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于2018 年5 月 14 日下午15:00 至2018 年5 月15 日下午15:00 期间的任意时间进 行。本次股东大会已按照会议通知公告通过网络投票系统为相关股东 提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与会议 通知公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合 法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司 章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的人员

经审验相关身份证明、持股凭证及授权文件，本所律师确认出席 本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6 人，合计 持有公司有表决权的股份数175,018,800 股，占公司股份总数的比例 为49.3890%；其他出席和列席本次股东大会的人员为公司董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

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太空智造股份有限公司 股东大会的法律意见书

（二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，合计持有公司有表决权的股份0 股，占公司股份总数的比例为 0.0000%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身 份验证机构负责验证。

综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理 人）共6 人，合计持有公司有表决权的股份175,018,800 股，占公司 股份总数的比例为49.3890%。

本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相 关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案

（一）本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案为:

• 1、审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《公司2017 年度财务决算报告》的议案；

4、审议《经审计的2017 年度财务报告》的议案；

• 5、审议《公司2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

• 6、审议《公司2017 年度利润分配方案》的议案；

7、审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018 年度审计机构》的议案；

8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 董事候选人》的议案；

• 8.01、选举樊立先生为公司第七届董事会非独立董事

• 8.02、选举樊志先生为公司第七届董事会非独立董事

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太空智造股份有限公司 股东大会的法律意见书

• 8.03、选举汪逸先生为公司第七届董事会非独立董事

• 9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董

• 事候选人》的议案；

• 9.01、选举冯东先生为公司第七届董事会独立董事

• 9.02、选举陈群先生为公司第七届董事会独立董事

• 9.03、选举赵继平为公司第七届董事会独立董事

10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工 代表监事候选人》的议案。

• 10.01、选举高丽萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事

• 10.02、选举赵欢先生为公司第七届监事会非职工代表监事

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中所列明的事项完全 一致。

• （二）本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序 经查验，本次股东大会无临时提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现 场会议以投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案；网络投票按照 会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表、监事代表 和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结 果。对于网络投票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权 数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公 司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项作了审议,并以现场 投票及网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议的议案 的表决结果如下：

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太空智造股份有限公司 股东大会的法律意见书

• （1）审议《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• （2）审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• （3）审议《公司2017 年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• （4）审议《经审计的2017 年度财务报告》的议案

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• （5）审议《公司2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• （6）审议《公司2017 年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的

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太空智造股份有限公司 股东大会的法律意见书

100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

（7）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018 年度审计机构》的议案

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

（8）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 立董事候选人》的议案

8.01、选举樊立先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• 8.02、选举樊志先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• 8.03、选举汪逸先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• 8.04、选举李晨先生为公司第七届董事会非独立董事

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太空智造股份有限公司 股东大会的法律意见书

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

（9）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立 董事候选人》的议案

9.01、选举冯东先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• 9.02、选举陈群先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

• 9.03、选举赵继平为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

（10）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职 工代表监事候选人》的议案

10.01、选举高丽萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

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太空智造股份有限公司 股东大会的法律意见书

表决结果：通过

10.02、选举赵欢先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决情况：同意175,018,800 股,占出席会议股东所持表决权的 100%；反对0 股,占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0 股, 占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、 出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合 法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过 的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章 后生效。

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太空智造股份有限公司

股东大会的法律意见书

（本页无正文，为北京大成律师事务所《关于太空智造股份有限公司2017 年度 股东大会的法律意见书》（大成股会字[2018]A0515 号）的签字页）

北京大成律师事务所

负责人：王 隽 见证律师：施 刚

见证律师：李守鹏

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