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Mar 12, 2026

큐브엔터/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.04591715주 현물배당
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 강승곤 재선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 안우형 재선임의 건	-
제3-3호 의안	사내이사 정 철 재선임의 건	-
제3-4호 의안	사내이사 강동윤 재선임의 건	-
제3-5호 의안	사내이사 변정민 신규선임의 건	-
제3-6호 의안	사외이사 김형수 신규선임의 건	-
제3-7호 의안	사외이사 이완영 신규선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 안우형 보수한도 승인의 건	-
제4-2호 의안	사외이사 김형수 보수한도 승인의 건	-
제4-3호 의안	사외이사 이완영 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승곤	1974-02	3년	재선임	2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 2021~現 (주)브이티 공동대표이사
안우형	1967-05	3년	재선임	2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
정철	1985-03	3년	재선임	2018~現 (주)브이티 공동대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
강동윤	1971-12	3년	재선임	2018~現 (주)브이티 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사
변정민	1972-12	3년	신규선임	2012~2014 대전문화재단 선임직이사 2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수 2020~2026 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사 2021 세계유산축전 백제 총감독 2021~現 중부대학교 문화콘텐츠학과 교수 2026~現 한국한류문화학회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형수	1975-01	3년	신규선임	2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사 2021~2022 전주지방검찰청 차장검사 2022~2023 서울북부지방검찰청 차장검사 2023~2024 부산지검동부지청 지청장 2024~現 법무법인 남산 파트너 변호사 2025 '윤석열 전 대통령 등에 의한 내란, 외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사' 특별검사보	-
이완영	1965-03	3년	신규선임	1998~2025 감사원 특별조사국 제4과장 2025~現 (사)공진화혁신연구원 부원장 2025~現 경희대학교 경영대학원 객원교수 2025~現 대통령 경호처 국외공무출장 심사위원 2025~現 와이엘행정사사무소 대표 행정사	-