CUBE ENTERTAINMENT, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

큐브엔터/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제10기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 강승곤 재선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 안우형 재선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 정 철 재선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 강동윤 재선임의 건 제3-5호 의안:사외이사 위대훈 재선임의 건 제3-6호 의안:사외이사 변정민 재선임의 건 제3-7호 의안:사외이사 이응주 신규선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승곤	1974-02	3	재선임	2016~2019 (주)지엠피 총괄사장 2021~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 VT CUBE JAPAN 株式會社 대표이사 2021~現 (주)케이블리 대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
안우형	1967-05	3	재선임	2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사 2017~2019 (주)브이티코스메틱 부사장 2021~現 (주)케이블리 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
정철	1985-03	3	재선임	2014~2019 (주)브이티코스메틱 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
강동윤	1971-12	3	재선임	2003~2013 오토컴퍼니 대표이사 2013~現 (주)더케이홀딩스 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위대훈	1965-04	3	재선임	1997~1999 서울지방법원 판사 2010~2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수 1999~現 위대훈 법률사무소 변호사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사	-
변정민	1972-12	3	재선임	2012~2014 대전문화재단 선임직이사 2014~2018 백제문화제 추진위원회 자문위원 2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수 2022~現 중부대학교 국제교류원장 2023~現 중부대학교 공연예술학부 엔터테인먼트전공 교수 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사	-
이응주	1958-01	3	신규선임	2012~2014 MBC+미디어 대표이사 2014~2019 MBC 예능본부 국장 2019~2022 Pop Contents Production 대표이사 2022~現 정화예술대학교 실용융합예술본부장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-