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Mar 11, 2020

큐브엔터/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ 제1호 의안: 제7기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 신규 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 정철 신규 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 안우형 신규 선임의 건      제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 신규 선임의 건      제3-5호 의안 : 사내이사 이동관 신규 선임의 건      제3-6호 의안 : 사외이사 위대훈 신규 선임의 건      제3-7호 의안 : 사외이사 변정민 신규 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승곤	1974-02	3	신규선임	조선이공대학교 금속공학과 前) ㈜지엠피 총괄사장 現) ㈜브이티지엠피 총괄사장
정철	1985-03	3	신규선임	한국농수산대학교 특용작물학과 前) ㈜브이티코스메틱 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사
안우형	1967-05	3	신규선임	오하이오대학교 대학원 저널리즘학 석사 前) ㈜서태지컴퍼니 대표이사 前) ㈜브이티코스메틱 부사장 現) ㈜케이블리 대표이사
강동윤	1971-02	3	신규선임	광주대학교 관광학과 졸업 前) 오토컴퍼니 대표 現) ㈜더케이홀딩스 대표이사 現) ㈜브이티지엠피 등기이사
이동관	1973-11	3	신규선임	중앙대학교 경영학과 前) 인피니티투자자문 이사 前) 스틱투자자문 전무 前) 우리은행 부부장 現) ㈜브이티지엠피 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위대훈	1965-04	3	신규선임	위대훈 법률사무소 변호사	진건농업협동조합 사외이사
변정민	1972-12	3	신규선임	중부대학교 공연예술학부 대중음악전공 학과장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	30. 한국제조 스타굿즈 및 스타콜라보상품의 해외 유통사업 31. 국내외브랜드의 해외진출을 위한 콘텐츠제작 및 소싱(sourcing)업 32. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑몰결합 플랫폼개발 및 시스템구축업 33. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 34. 해외합작법인 설립 및 운영 35. 국내외 공연 관련 일체의 업무		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-