CUBE ENTERTAINMENT, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 8, 2019

큐브엔터/주주총회소집결의/(2019.11.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-12-20
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ㅇ 감사보고 [부의안건] ㅇ 제1호 의안: 이사 선임의 건    제1-1호 의안 : 사내이사 신대남 재선임의 건    제1-2호 의안 : 사내이사 김정욱 신규 선임의 건    제1-3호 의안 : 기타비상무이사 권광호 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-11-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신대남	1943-01	3	재선임	- 동국대 행정대학원 석사 - 연세대 언론홍보대학원 최고위과정 수료 - 한국일보사 일간스포츠 편집국장 상무이사 - ㈜예당컴퍼니 회장 - ㈜예당미디어 회장 - (現)㈜큐브엔터테인먼트 대표이사
김정욱	1957-07	3	신규선임	- 연세대 지질학과 졸업 - ㈜문화방송(MBC) 예능국장 - MBC플러스 방송이사 - (現)㈜큐브엔터테인먼트 부사장
권광호	1963-10	3	재선임	- 연세대 경영전문대학원 경영학 석사 - 동양증권㈜ IB사업부문 대표(전무) - (現)아이에이치큐㈜ 부사장