CUBE ENTERTAINMENT, INC. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

큐브엔터/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임결과 보고 [부의안건] - 제1호 의안:제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 장보헌 재선임의 건 - 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안:상근감사 최흥민 신규 선임의 건 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장보헌	1972-02	3년	재선임	2010~2015 양남일반산업단지 상무 2016~現 (주)브이티 사내이사 2018~現 (주)브이티바이오 사내이사 2019~現 (주)지엠피글로벌 사내이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최흥민	1957-04	3년	신규선임	상근	2003~2007 신한은행 싱가폴 지점장 2007~2012 신한은행 금융센터 센터장겸 PRM 2014~2017 BNP 파리바 카디프생명 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행	67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행	단순 오기재(중복기재)에 따른 조문정비
사업목적 삭제	-		-