CUBE ENTERTAINMENT, INC. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

큐브엔터/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] - 제1호 의안:제8기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:준비금 감소 승인의 건 - 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안:사내이사 장보헌 신규 선임의 건   - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 덧붙여, 주주총회 개최 관련하여 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 따른 우발상황(주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장보헌	1972-02	3	신규선임	대구대학교 건축공학과 졸업 (주)양남일반산업단지 상무 現 (주)브이티지엠피 사내이사 現 (주)지엠피바이오 사내이사 現 (주)지엠피글로벌 대표이사 現 (주)브이티스퀘어 대표이사 現 (주)브이티랜드마크 대표이사