CUB — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2231 為升　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/26	發言時間	17:51:05
發言人	紀雅鈴	發言人職稱	處長	發言人電話	(04)778-2010
主旨	公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零九年度營業報告 (2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)一百零九年度背書保證情形報告 (5)一百零九年度員工及董監事酬勞分配案情形報告 (6) 擬修訂本公司 「董事會議事辦法」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請補追認一百零八年盈餘分配表修正案 (2)提請承認一百零九年度決算表冊案 (3)提請承認一百零九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (2) 擬修訂本公司 「股東會議事規則」案。 (3) 擬修訂本公司 「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項:無

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