CUB — AGM Information 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2231 為升　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/13	發言時間	15:03:43
發言人	紀雅鈴	發言人職稱	處長	發言人電話	(04)778-2010
主旨	代子公司至鴻科技股份有限公司公告董事會決議 召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室 4.召集事由一、報告事項:(1) 109年營業報告 (2)109年監察人審查報告書 5.召集事由二、承認事項:(1) 109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘不分配案 6.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/21 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.