CU MEDICAL SYSTEMS Inc.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

씨유메디칼/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,995		- 매출액
- 부채총계	29,680		- 영업이익	-3,418
- 자본금	13,217		- 당기순이익	-25,628
- 자본총계	40,315		*주당순이익(원)	-1,155
나. 연결	- 자산총계	81,660		- 매출액
- 부채총계	35,767		- 영업이익	-2,742
- 자본금	13,217		- 당기순이익	-25,579
- 자본총계	45,893		*주당순이익(원)	-1,161
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 : 김형수 감사 1명 : 김세언
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고                           나.부의 안건 : 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 가결     제3호 의안: 이사 선임의 건 : 사내이사 김형수   → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 : 감사 김세언   → 원안대로 가결   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   →원안대로 가결   제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형수	1964-04	3	신규선임	前 (주)카밀농산개발 대표이사 및      기업회생관리인 前 (주)에스앤앤유 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김세언	1970-10	3	신규선임	비상근	現 정동회계법인 공인회계사 現 한국저작권보호원 비상임감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업 - 의료기기 위탁, 제조 및 판매 - 의료기기 인증관련 용역업 - 의료기기 및 기계장치 임대업 - 병원 경영지원서비스 용역업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 유지보수 - 교통관제 시스템 - 가구개발 제조 및 판매		영위하지 않는 사업목적 삭제