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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호: 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부변경의 건 (이사의 수) 제3호: 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사1명) 제 3-1호 : 사내이사 김형수 제 3-2호 : 사내이사 윤경식 제 3-3호 : 사외이사 류형영 제4호: 감사 선임의 건 제 4-1호 : 감사 곽지웅 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 제6호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형수	1964-03	3	재선임	한국외국어대학교 경영학 석사 전) (주)카밀농산개발 대표이사 전) (주)에스앤앤유 대표이사 현) (주)씨유메디칼시스템 대표이사
윤경식	1964-09	3	신규선임	성균관대학교 경영학 학사 성균대대학교 경영학대학원 전) KB국민은행 수석감사역

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류형영	1972-01	3	신규선임	서울대학교 공법학과 졸업 전) 법무법인 율촌 변호사 현) 법무법인 현 변호사	브레인즈컴퍼니(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽지웅	1972-07	3	신규선임	비상근	현) 태성회계법인 회계사 현) 엑스큐어(주) 감사