CU MEDICAL SYSTEMS Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표           및 연결재무제표 승인의 건    제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)    제3호 : 이사 선임의 건          (사내이사1명,사외이사1명)          제3-1호 : 사내이사 이선종          제3-2호 : 사외이사 김영주    제4호 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선종	1975-02	3	신규선임	現)(주)대광네트웍스 대표이사 現)(주)대광헬스케어 대표이사 現) 엑스큐어(주)사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영주	1973-03	3	신규선임	前)법무법인 영진 변호사 現)법률사무소 태강변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22.의약품제조 및 도/소매업 23.의료용품 판매업 24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발   제조, 판매 및 수출업 25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 29.위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 30.위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자		신규사업에 대한 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-