CU MEDICAL SYSTEMS Inc.

AGM Information • Mar 28, 2022

씨유메디칼/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,693		- 매출액
- 부채총계	21,274		- 영업이익	4,095
- 자본금	22,572		- 당기순이익	-15,479
- 자본총계	46,419		*주당순이익(원)	-456
나. 연결	- 자산총계	72,841		- 매출액
- 부채총계	23,822		- 영업이익	7,184
- 자본금	22,572		- 당기순이익	-14,141
- 자본총계	49,019		*주당순이익(원)	-412
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) → 원안대로 가결 제3호 : 이사 선임의 건        (사내이사1명,사외이사1명)        제3-1호 : 사내이사 이선종        → 원안대로 가결        제3-2호 : 사외이사 김영주        → 원안대로 가결 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선종	1975-02	3	신규선임	現)(주)대광네트웍스 대표이사 現)(주)대광헬스케어 대표이사 現) 엑스큐어(주)사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영주	1973-03	3	신규선임	前)법무법인 영진 변호사 現)법률사무소 태강변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22.의약품제조 및 도/소매업 23.의료용품 판매업 24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발   제조, 판매 및 수출업 25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 29.위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 30.위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자		신규사업에 대한 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-