CTT Systems

AGM Information • May 4, 2023

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 4 maj 2023

Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 4 maj 2023 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 4,05 SEK/aktie med avstämningsdag den 8 maj 2023.

Styrelse, revisor och arvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Steven Buesing, Anna Carmo e Silva, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Tomas Torlöf som styrelsens ordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja PwC såsom bolagets nya revisionsbolag med Andreas Skogh som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman en höjning av årligt arvode utgående till 370 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 185 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå med 75 000 kronor för ordförande och med 40 000 kronor per ledamot. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

För ytterligare information

Henrik Höjer, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 076-108 11 33 eller e-post: henrik.hojer@ctt.se

Markus Berg, CFO, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 072-230 33 88 eller e-post: markus.berg@ctt.se

Om CTT Systems

CTT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem till flygplan. Våra produkter löser flygplanets fuktparadox med alldeles för torr kabinluft och alldeles för mycket fukt i flygplanskroppen, vilket medför uttorkning för alla ombord och extravikt i planet med större miljöpåverkan som följd. CTT erbjuder luftfuktare och avfuktare som finns för efterinstallation och tillval vid nytillverkning i kommersiella flygplan samt till privatflygplan. För mer information om CTT och hur produkter för aktiv fuktreglering gör flyget lite mer hållbart och väsentligt mer angenämt, besök gärna: www.ctt.se

Bifogade filer

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 4 maj 2023