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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

씨티알모빌리티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		(주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 31기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 양현철 선임의 건 2-2 사외이사 박윤정 선임의 건 2-3 기타비상무이사 곽원철 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원(박윤정) 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양현철	1963-07	3	신규선임	(전) 씨티알모빌리티 생산총괄 CPO (현) 씨티알모빌리티 COO(부대표)
곽원철	1972-05	3	신규선임	(전) (주)서연이화 전무이사 (현) 씨티알홀딩스 전략기획 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박윤정	1975-04	3	신규선임	(전) 한림대학교 특훈교원 (현) 한림대학교 금융재무학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박윤정	1975-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 한림대학교 특훈교원 (현) 한림대학교 금융재무학과 교수